KYC og AML
Caspero følger internasjonale standarder for kundekontroll (KYC – Know Your Customer) og hvitvaskingsforebygging (AML – Anti-Money Laundering). Disse rutinene beskytter både deg som spiller og plattformen mot svindel, identitetstyveri og misbruk av spillekontoer til ulovlige formål.
KYC-verifisering
KYC er prosessen der Caspero bekrefter at du faktisk er den personen du oppgir deg for å være. Dette gjøres for å forhindre at mindreårige, personer med selvekskludering eller uautoriserte tredjeparter får tilgang til spillekontoer.
- Når kreves KYC: Før ditt første uttak, ikke ved registrering – dette gjør registreringsprosessen raskere
- Hvilke dokumenter: Gyldig pass eller førerkort, samt eventuelt en selfie for å bekrefte identitet
- Behandlingstid: Vanligvis 15–30 minutter etter innsendt dokumentasjon
- Tilleggsdokumentasjon: Kan bli forespurt ved store uttak, mistenkelig aktivitet eller uklarheter i innsendt informasjon
AML-kontroller
AML-rutiner overvåker transaksjonsmønstre for å avdekke og forhindre hvitvasking av penger gjennom plattformen. Dette er et lovpålagt krav for lisensierte kasinooperatører, og gjelder alle innskudd og uttak.
- Samme betalingsmetode: Uttak kan kun gjøres til samme konto eller kort som ble brukt ved innskudd
- Transaksjonsovervåking: Uvanlige innskudds- eller uttaksmønstre kan utløse ekstra kontroll
- Kildekontroll: Ved store transaksjoner kan Caspero be om dokumentasjon på pengenes opprinnelse
- Rapporteringsplikt: Mistenkelige transaksjoner kan rapporteres til relevante myndigheter i tråd med lisenskrav
Betydningen av KYC og AML
- Beskytter kontoen din mot uautorisert tilgang og identitetstyveri
- Sikrer at gevinster utbetales til riktig person, uten forsinkelser grunnet manglende dokumentasjon
- Bidrar til et tryggere spillmiljø for alle brukere på plattformen
- Er et lovpålagt krav under Casperos lisens fra Anjouan Financial Services Authority (FCS-23/2025)
Databehandling og personvern
All dokumentasjon som sendes inn for KYC-verifisering behandles konfidensielt og lagres i tråd med GDPR, på sertifiserte servere i Nederland. Informasjonen brukes utelukkende til verifiseringsformål og deles ikke med tredjeparter utover det som kreves av gjeldende lovverk.